【公告】生達董事任期屆滿改選相關事宜

日 期：2024年06月20日

公司名稱：生達 (1720)

主 旨：生達董事任期屆滿改選相關事宜

發言人：范滋庭

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭

(2)董事：范進財

(3)董事：李源德

(4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章

(5)董事：葉翠雯

(6)獨立董事：王惠鈞

(7)獨立董事：劉紹宗

(8)獨立董事：李翔

(9)獨立董事：李林雨

4.舊任者簡歷:

(1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭–本公司董事長、總經理

(2)董事：范進財–本公司董事長

(3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長

(4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章–本公司董事、副總經理

(5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人

(6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長

(7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司

董事長兼總經理

(8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人

(9)獨立董事：李林雨–本公司獨立董事、薪酬委員會召集人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：范滋庭

(2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財

(3)董事：李源德

(4)董事：林文章

(5)董事：葉翠雯

(6)獨立董事：王惠鈞

(7)獨立董事：劉紹宗

(8)獨立董事：李翔

(9)獨立董事：張宜真

6.新任者簡歷:

(1)董事：范滋庭–本公司董事長、總經理

(2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財–本公司董事長

(3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長

(4)董事：林文章–本公司董事、副總經理

(5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人

(6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長

(7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司

董事長兼總經理

(8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人

(9)獨立董事：張宜真-臺南紡織股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)范滋庭–持有股數 11,766,604 股

(2)財團法人范道南文教基金會代表人范進財–持有股數 5,523,881 股

(3)李源德–持有股數 0 股

(4)林文章–持有股數 93,286 股

(5)葉翠雯–持有股數 9,124,669 股

(6)王惠鈞–持有股數 0 股

(7)劉紹宗–持有股數 0 股

(8)李翔–持有股數 0 股

(9)張宜真–持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24～113/8/23

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無