【公告】東友113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年12月03日

公司名稱：東友 (5438)

主 旨：東友113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李麗秋

說 明：

1.發生變動日期:113/12/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事：菱光科技(股)公司 代表人：陳建龍

獨立董事：吳郁萱

6.新任者簡歷:

董事：菱光科技(股)公司 代表人：陳建龍 (簡歷：光菱電子(股)公司 總經理)

獨立董事：吳郁萱 (簡歷：正大聯合會計師事務所 總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

董事：菱光科技股份有限公司 代表人：陳建龍(持股33,408,000股)

獨立董事：吳郁萱 (持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

11.新任生效日期:113/12/03

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:1/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無