【公告】熙特爾113年第2次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2024年12月03日

公司名稱：熙特爾 (7740)

主 旨：熙特爾113年第2次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事)當選名單

發言人：張雅怡

說 明：

1.發生變動日期:113/12/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林聖澤

董事:陳伯勳

董事:蔣孟良

董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 許金峰

董事:創世投創股份有限公司代表人 謝定亞

監察人:謝宏琳

監察人:蔡佳蒨

4.舊任者簡歷:

董事：

林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長

陳伯勳/熙特爾新能源股份有限公司總經理

蔣孟良/塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司副總經理

英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人 許金峰/

緯峰印刷股份有限公司董事長

創世投創股份有限公司代表人 謝定亞/

台灣工程法學會理事

監察人:

謝宏琳/創世投創股份有限公司副總

蔡佳蒨/凱基證券資本市場部副理

5.新任者職稱及姓名:

董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤

董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳

董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞

董事:葉文村

獨立董事:游裕明

獨立董事:張鴻欣

獨立董事:顏玉明

6.新任者簡歷:

董事:

元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長

英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳/

熙特爾新能源股份有限公司總經理

英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 謝定亞/

台灣工程法學會理事

葉文村/德威鑫盈有限公司董事

獨立董事:

游裕明/進源聯合會計師事務所會計師

張鴻欣/普三股份有限公司董事長

顏玉明/政治大學法律系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/持有股數 7,775,951股

董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳/

持有股數 7,992,023股

董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞/

持有股數 2,224,839股

董事:葉文村/持有股數 0股

獨立董事:游裕明/持有股數 0股

獨立董事:張鴻欣/持有股數 0股

獨立董事:顏玉明/持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/25

11.新任生效日期:113/12/03

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關內容

  • 【公告】熙特爾董事會選任董事長

    日 期：2024年12月03日公司名稱：熙特爾(7740)主 旨：熙特爾董事會選任董事長發言人：張雅怡說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林聖澤4.舊任者簡歷:熙特爾新能源股份有限公司董事長5.新任者姓名:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤6.新任者簡歷:熙特爾新能源股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選8.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)9.新任生效日期:113/12/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】熙特爾法人董事改派代表人

    日 期：2024年12月03日公司名稱：熙特爾(7740)主 旨：熙特爾法人董事改派代表人發言人：張雅怡說 明：1.發生變動日期:113/12/032.法人名稱:CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.3.舊任者姓名:謝定亞4.舊任者簡歷:台灣工程法學會理事5.新任者姓名:謝宏琳6.新任者簡歷:創世投創股份有限公司副總7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/03至116/12/029.新任生效日期:113/12/0310.其他應敘明事項:無

  • 【公告】東友113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單

    日 期：2024年12月03日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單發言人：李麗秋說 明：1.發生變動日期:113/12/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事：菱光科技(股)公司 代表人：陳建龍獨立董事：吳郁萱6.新任者簡歷:董事：菱光科技(股)公司 代表人：陳建龍 (簡歷：光菱電子(股)公司 總經理)獨立董事：吳郁萱 (簡歷：正大聯合會計師事務所 總經理)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:董事：菱光科技股份有限公司 代表人：陳建龍(持股33,408,000股)獨立董事：吳郁萱 (持股0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/2311.新任生效日期:113/12/0312.同任期董事變動比率:1/413.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期

  • 【公告】熙特爾113年第二次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2024年12月03日公司名稱：熙特爾(7740)主 旨：熙特爾113年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：張雅怡說 明：1.臨時股東會日期:113/12/032.重要決議事項:一、完成全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。二、通過追認110年度營業報告書及財務報表案。三、通過追認110年度盈虧撥補案。四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、通過修改公司章程案。七、通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。八、通過配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。九、通過追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案。3.其它應敘明事項:無。

  • 【公告】代子公司愛能視(股)公司董事和監察人改選

    日 期：2024年12月02日公司名稱：浩泰(4131)主 旨：代子公司愛能視(股)公司董事和監察人改選發言人：紀文勝說 明：1.發生變動日期:113/12/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事：浩泰精準股份有限公司代表人-胡湘麒、紀文勝、呂維哲法人監察人：能率網通股份有限公司代表人-劉志雄4.舊任者簡歷:胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理呂維哲：浩泰精準股份有限公司財務經理劉志雄：能率網通股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名:法人董事：能率網通股份有限公司代表人-胡湘麒、劉志雄。法人董事：浩泰精準股份有限公司代表人-紀文勝。法人監察人：精能光學股份有限公司代表人-王治國。6.新任者簡歷:胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長劉志雄：能率網通股份有限公司財務長紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理王治國：能率網通股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:經愛能視(股)公司113/12/02股東臨時會決

  • 【公告】永冠-KY獨立董事辭任

    日 期：2024年11月29日公司名稱：永冠-KY(1589)主 旨：永冠-KY獨立董事辭任發言人：蔡樹根說 明：1.發生變動日期:113/11/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳田文4.舊任者簡歷:嘉實建設股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/17~114/6/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月29日接獲陳田文獨立董事辭職書，任職

  • 【公告】IKKA-KY代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動

    日 期：2024年12月03日公司名稱：IKKA-KY(2250)主 旨：代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動發言人：胡湘麒說 明：1.發生變動日期:113/12/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:越南IKKA董事-佐久間智4.舊任者簡歷:越南IKKA董事5.新任者職稱及姓名:越南IKKA董事-高田悅宏6.新任者簡歷:越南IKKA董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:法人股東改派代表人9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/01/0112.同任期董事變動比率:1/413.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則

  • 【公告】洋華獨立董事逝世

    日 期：2024年12月02日公司名稱：洋華(3622)主 旨：洋華獨立董事逝世發言人：何逢有說 明：1.發生變動日期:113/12/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張文秀4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】德宏獨立董事異動

    日 期：2024年12月03日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏獨立董事異動發言人：陳達說 明：1.發生變動日期:113/12/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事趙(王玉)4.舊任者簡歷:德宏工業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/1311.新任生效日期:113/12/0312.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】路迦生醫獨立董事逝世

    日 期：2024年12月01日公司名稱：路迦生醫(6814)主 旨：路迦生醫獨立董事逝世發言人：唐稚超說 明：1.發生變動日期:113/12/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/張文秀4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/2411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/12/01獲悉獨立董事張文秀先生不幸逝世之消息，特此公

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    日 期：2024年12月02日公司名稱：良維(6290)主 旨：良維法人董事代表異動發言人：李博宇說 明：1.發生變動日期:113/12/022.法人名稱:金立紘股份有限公司3.舊任者姓名:謝天賦4.舊任者簡歷:良維科技股份有限公司 董事5.新任者姓名:謝宛樺6.新任者簡歷:法人董事代表人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/12/0210.其他應敘明事項:本公司依12/2金立紘股份有限公司之法人董事代表人改派書辦理