【公告】頌勝科技材料董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年12月03日

公司名稱：頌勝科技材料 (7768)

主 旨：頌勝科技材料董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：林順陽

說 明：

1.事實發生日:113/12/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

3.因應措施:一、董事會決議日期：113/12/03

二、股東臨時會召開日期：114/02/19(星期三)上午9：30分

三、股東臨時會召開地點：臺中市西屯區工業區9路12號(會議室)

四、股東臨時會召開方式：實體股東會。

五、召集事由：

1、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。

2、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

3、選舉事項：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

4、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。

5、臨時動議：

六、停止過戶起始日期：114/01/21

七、停止過戶截止日期：114/02/19

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。