【公告】瑞軒113年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年06月12日

公司名稱：瑞軒 (2489)

主 旨：瑞軒一一三年股東常會全面改選董事

發言人：邱裕平

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳春發

董事：祐軒投資股份有限公司

董事：軒發股份有限公司

董事：瑞發有限公司

董事：錦春投資股份有限公司

董事：華容股份有限公司

董事：周明智

獨立董事：魏宏政

獨立董事：周大任

獨立董事：周成虎

獨立董事：徐掌瑛

4.舊任者簡歷:

董事：吳春發

瑞軒科技股份有限公司董事長

董事：祐軒投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：軒發股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：瑞發有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：錦春投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：華容股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：周明智

瑞軒科技股份有限公司董事

獨立董事：魏宏政

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周大任

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周成虎

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：徐掌瑛

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳春發

董事：祐軒投資股份有限公司

董事：軒發股份有限公司

董事：瑞發有限公司

董事：錦春投資股份有限公司

董事：華容股份有限公司

董事：周明智

獨立董事：魏宏政

獨立董事：周大任

獨立董事：周成虎

獨立董事：徐掌瑛

6.新任者簡歷:

董事：吳春發

瑞軒科技股份有限公司董事長

董事：祐軒投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：軒發股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：瑞發有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：錦春投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：華容股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：周明智

瑞軒科技股份有限公司董事

獨立董事：魏宏政

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周大任

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周成虎

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：徐掌瑛

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吳春發 33,199,331股

董事：祐軒投資股份有限公司 19,220,093股

董事：軒發股份有限公司 3,503,543股

董事：瑞發有限公司 6,548,680股

董事：錦春投資股份有限公司 14,032,889股

董事：華容股份有限公司 16,839,467股

董事：周明智 0股

獨立董事：魏宏政 0股

獨立董事：周大任 0股

獨立董事：周成虎 0股

獨立董事：徐掌瑛 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

相關內容

  • 【公告】東方風能113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

    日 期：2024年12月20日公司名稱：東方風能(7786)主 旨：東方風能113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3發言人：陳柏霖說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧董事 王海翎監察人 陳宗富監察人 林志鴻4.舊任者簡歷:董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼法務長董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理5.新任者職稱及姓名:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表

  • 【公告】台鎔科技法人董事辭任

    日 期：2024年12月20日公司名稱：台鎔科技(6947)主 旨：台鎔科技法人董事辭任發言人：張德鈞說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:瑄瑞股份有限公司(代表人：林學堅)4.舊任者簡歷:台鎔科技材料股份有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率: 2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於民國113年12月20日收到法

  • 【公告】代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事

    日 期：2024年12月17日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事發言人：黃拓文說 明：1.發生變動日期:113/06/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州(2)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象(3)自然人董事：游達隆(4)自然人監察人：黃拓文(5)自然人監察人：林國隆4.舊任者簡歷:(1)矽瑪科技股份有限公司董事長(2)矽瑪科技股份有限公司董事(3)同星實業股份有限公司董事長(4)矽瑪科技股份有限公司財務長(5)格邶克股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州(2)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象(3)自然人董事：游達祥(4)自然人監察人：黃拓文(5)自然人監察人：游達隆6.新任者簡歷:(1)矽瑪科技股份有限公司董事長(2)矽瑪科技股份有限公司董事(3)同星科技股份有限公司總經理(4)矽瑪科技股份有限公司財務長(5

  • 【公告】能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年12月20日公司名稱：能率亞洲(7777)主 旨：能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一發言人：游智元說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞監察人:集盛實業股份有限公司監察人:蘇百煌4.舊任者簡歷:董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德，三三企業交流會理事董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，

  • 【公告】聯亞獨立董事異動

    日 期：2024年12月20日公司名稱：聯亞(3081)主 旨：聯亞獨立董事異動發言人：楊吉裕說 明：1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳永昌/獨立董事4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:缺額將於最近一次股東會補選之6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/12/20接獲陳永昌獨立董事辭職書，並

  • 【公告】光速火箭113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年12月17日公司名稱：光速火箭(7782)主 旨：光速火箭113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一發言人：蘇志和說 明：1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷火箭投資有限公司代表人：李冠霆頂級玩家有限公司代表人：巫思霈火箭投有限公司代表人：陳弘騫光速資本有限公司代表人：黃天佑監察人：能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅邱奕淳4.舊任者簡歷:董事：愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理頂級玩家有限公司代表人：巫思霈，思霈有限公司負責人火箭投資有限公司代表人：陳弘騫，吉豐克瑞斯有限公司負責人光速資本有限公司代表人：黃天佑，壹酷隄髮型沙龍負責人監察人：能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅，影一製作所(股)公司董事長邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓

  • 【公告】松川精密113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

    日 期：2024年12月19日公司名稱：松川精密(7788)主 旨：松川精密113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3發言人：吳頌仁說 明：1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：王傳世董事：吳頌仁董事：劉德紹董事：張美玲董事：林麗芳董事：張啟峰董事：游永桂監察人:鄭惠敏監察人:楊傳恩4.舊任者簡歷:董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：木公川股份有限公司代表人王傳世董事：吳頌仁董事：劉德紹董事：鄭惠敏董事：游永桂獨立董事：于

  • 【公告】潤隆獨立董事異動

    日 期：2024年12月17日公司名稱：潤隆(1808)主 旨：潤隆獨立董事異動發言人：林暐鈞說 明：1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳永昌4.舊任者簡歷:潤隆建設獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

    日 期：2024年12月19日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動發言人：王永志說 明：1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:中碳公司代表人：謝文榮4.舊任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 董事長5.新任者職稱及姓名:中碳公司代表人：方明達6.新任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:600,06910.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:113/12/3112.同任期董事變動比率:5/1113.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第

  • 【公告】華(示其)獨立董事異動

    日 期：2024年12月19日公司名稱：華祺(5015)主 旨：華祺獨立董事異動發言人：張順立說 明：1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳永昌4.舊任者簡歷:潤隆建設獨立董事、聯亞光電工業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/17~116/06/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

    日 期：2024年12月17日公司名稱：中碳(1723)主 旨：中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動發言人：陳宜宏說 明：1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:中鋼公司代表人 謝文榮4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者職稱及姓名:中鋼公司代表人 黃國華6.新任者簡歷:中鋼公司生產部門助理副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:68,787,18310.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23至114/06/2211.新任生效日期:113/12/3112.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券