【公告】瑞軒113年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年06月12日

公司名稱：瑞軒 (2489)

主 旨：瑞軒一一三年股東常會全面改選董事

發言人：邱裕平

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳春發

董事：祐軒投資股份有限公司

董事：軒發股份有限公司

董事：瑞發有限公司

董事：錦春投資股份有限公司

董事：華容股份有限公司

董事：周明智

獨立董事：魏宏政

獨立董事：周大任

獨立董事：周成虎

獨立董事：徐掌瑛

4.舊任者簡歷:

董事：吳春發

瑞軒科技股份有限公司董事長

董事：祐軒投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：軒發股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：瑞發有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：錦春投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：華容股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：周明智

瑞軒科技股份有限公司董事

獨立董事：魏宏政

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周大任

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周成虎

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：徐掌瑛

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳春發

董事：祐軒投資股份有限公司

董事：軒發股份有限公司

董事：瑞發有限公司

董事：錦春投資股份有限公司

董事：華容股份有限公司

董事：周明智

獨立董事：魏宏政

獨立董事：周大任

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獨立董事：周成虎

獨立董事：徐掌瑛

6.新任者簡歷:

董事：吳春發

瑞軒科技股份有限公司董事長

董事：祐軒投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：軒發股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：瑞發有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：錦春投資股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：華容股份有限公司

瑞軒科技股份有限公司法人董事

董事：周明智

瑞軒科技股份有限公司董事

獨立董事：魏宏政

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周大任

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：周成虎

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：徐掌瑛

瑞軒科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吳春發 33,199,331股

董事：祐軒投資股份有限公司 19,220,093股

董事：軒發股份有限公司 3,503,543股

董事：瑞發有限公司 6,548,680股

董事：錦春投資股份有限公司 14,032,889股

董事：華容股份有限公司 16,839,467股

董事：周明智 0股

獨立董事：魏宏政 0股

獨立董事：周大任 0股

獨立董事：周成虎 0股

獨立董事：徐掌瑛 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

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