【公告】潤隆一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：潤隆 (1808)

主 旨：潤隆一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林暐鈞

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤

董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥

獨立董事：李文成

獨立董事：嚴雲棋

獨立董事：陳永昌

4.舊任者簡歷:

董事：邱秉澤／潤隆建設(股)公司董事長

董事：林暐鈞／潤隆建設(股)公司總經理

董事：鄭喬文／豐饒投資(股)公司董事

董事：陳國彥／齊裕營造(股)公司顧問

獨立董事：李文成／潤隆建設(股)公司獨立董事

獨立董事：嚴雲棋／潤隆建設(股)公司獨立董事

獨立董事：陳永昌／潤隆建設(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤

董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞

董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥

董事：達麗投資股份有限公司代表人:盧佳茵

獨立董事：嚴雲棋

獨立董事：陳永昌

獨立董事：周宜強

6.新任者簡歷:

董事：邱秉澤／潤隆建設(股)公司董事長

董事：林暐鈞／潤隆建設(股)公司總經理

董事：陳國彥／齊裕營造(股)公司顧問

董事：盧佳茵／潤隆建設(股)公司財務經理兼公司治理主管

獨立董事：嚴雲棋／潤隆建設(股)公司獨立董事

獨立董事：陳永昌／潤隆建設(股)公司獨立董事

獨立董事：周宜強／逢甲大學校務顧問、睿誼工程顧問(股)公司法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤：17,663,965股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞：17,663,965股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥：17,663,965股

董事：達麗投資股份有限公司代表人:盧佳茵：17,663,965股

獨立董事：嚴雲棋：0 股

獨立董事：陳永昌：0 股

獨立董事：周宜強：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無