【公告】潤泰新民國112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月09日

公司名稱：潤泰新 (9945)

主 旨：潤泰新民國112年股東常會重要決議事項

發言人：陳柏宇

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年度盈餘分配議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案

選舉及結果：第17屆董事(含獨立董事)當選名單：

(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳

(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯

(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育

(4)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：李志宏

(5)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：陳麗玉

(6)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：侯凱淋

(7)獨立董事：柯順雄

(8)獨立董事：張國鎮

(9)獨立董事：謝尚賢

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「股東會議事規則」修訂案

通過本公司擬辦理現金減資案

通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無