【公告】法德藥董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月26日

公司名稱：法德藥 (4191)

主 旨：法德藥董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：詹惠如

說 明：

1.事實發生日:113/03/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國113年6月27日(星期四)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國113年4月29日至113年6月27日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司112年度營業報告書

2.本公司112年度監察人審查報告書

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.本公司「董事會議事規範」修訂案

(二)承認事項：

1.112年度營業報告書、財務報表案

2.112年度虧損撥補案

(三)選舉及討論事項：

1.本公司第六屆董監事選舉案

2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案

(四)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及獨立

董事候選人提名之期間及處所如下：

受理期間：民國113年4月19日至113年4月29日

受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)