【公告】富強鑫董事會重要決議事項

日 期：2024年11月08日

公司名稱：富強鑫 (6603)

主 旨：富強鑫董事會重要決議事項

發言人：張銀鶯

說 明：

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十二屆第十五次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過審議本公司2024年度第三季合併財務報告案。

(2)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(3)通過訂定本公司國內第三次無擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發

行新股基準日案。

(4)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。

(5)通過本公司對子公司年度資金貸與額度案。

(6)通過本公司截止2024年9月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證

金等科目，並無變相資金融通之情事案。

(7)通過2025年稽核計劃案。

(8)通過訂定本公司『永續資訊管理辦法』案。

(9)通過本公司不配發2024年上半年度現金股利案。

(10)通過2025年董事會議時程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。