【公告】LINEPAY董事會重要決議事項

中央社

日 期：2024年11月08日

公司名稱：LINEPAY (7722)

主 旨：LINEPAY董事會重要決議事項

發言人：張希雯

說 明：

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:連加網路商業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/11/08董事會重要決議如下：

(1) 通過本公司114年度稽核計畫訂定案

(2) 通過本公司114年度營運計畫案

(3) 通過本公司內部控制相關管理辦法制定案

(4) 通過本公司內部控制制度修訂案

(5) 通過本公司113年度現金增資員工認股辦法制定案

(6) 通過本公司113年度經理人認股分配案

(7) 通過本公司112年度經理人酬勞分派案

(8) 通過本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」修訂案

(9) 通過本公司「道德行為準則」修訂案

(10) 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案

(11) 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】鴻碩董事會決議通過放棄認購子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案

    日 期：2024年11月12日公司名稱：鴻碩(3092)主 旨：鴻碩董事會決議通過放棄認購子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案發言人：魯憶萱說 明：1.事實發生日:113/11/122.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司之子公司「慧鴻能源股份有限公司」(簡稱慧鴻)為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股，經董事會決議通過放棄本公司應認購之慧鴻股權。二、慧鴻本次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行新股，每股發行價格為新台幣15元。依公司法第267條規定，保留發行股數百分之10%供慧鴻及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購，計500,000股，其餘發行股數之90%計4,500,000股，由本公司股東按持股比例認購。本公司放棄認購該增資案之全部認購權利，將認購權利轉之給本公司全體股東，由得認購時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時持股比例優先認購。其認購條件依本公司之股東持股比率計算得認購股數達1,000股(含)以上始有參與認購權利。本公司之股東認購不足