【公告】雲豹能源董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年11月07日

公司名稱：雲豹能源 (6869)

主 旨：雲豹能源董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜

發言人：張建偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/07

2.股東臨時會召開日期:113/12/25

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓（寀蘴國際大樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)對關係人之重大捐贈案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性金融商品交易處理作業」案。

(3)配合子公司天能綠電股份有限公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及

本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司之釋股作業暨放棄參與該子公司之現金

增資計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/26

12.停止過戶截止日期:113/12/25

13.其他應敘明事項:無