【公告】饗樂餐飲董事會決議召開113年第二次股東臨時會-新增議案

日 期：2024年11月08日

公司名稱：饗樂餐飲 (7797)

主 旨：饗樂餐飲董事會決議召開113年第二次股東臨時會-新增議案

發言人：方光瑋

說 明：

1.事實發生日:113/10/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。

(1)董事會決議日期:113/10/25

(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正

(3)股東臨時會召開地點: 新北市三重區中興北街238號二樓會議室召開

(4)股東臨時會召開方式:實體股東會

(5)召集事由：

(一)報告事項:無

(二)承認事項:無

(三)討論事項:

(1). 解除新任董事之競業禁止限制案

(2). 修訂本公司取得或處份資產處理程序案

(四)選舉事項:

(1). 補選本公司董事(含獨立董事)案。

(五)其他議案:無

(六)臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/11/5至113/12/4。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:有關股東提名獨立董事等相關事宜，

詳細內容請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。