【公告】江興鍛113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期:2024年06月21日

公司名稱:江興鍛 (4528)

主 旨:江興鍛113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人:郭永義

說 明:

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 江木山

董事 江立夫

董事 莊懷煙

獨立董事 羅國誠

獨立董事 黃麗華

獨立董事 李雪貞

獨立董事 魏文琦

4.舊任者簡歷:

董事姓名 簡歷

江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長

江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長

莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理

獨立董事姓名 簡歷

羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理

黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理

李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長

魏文琦 企業管理顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事 江木山

董事 江立夫

董事 莊懷煙

獨立董事 羅國誠

獨立董事 黃麗華

獨立董事 李雪貞

獨立董事 薛啟昌

6.新任者簡歷:

董事姓名 簡歷

江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長。

江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長。

莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理。

獨立董事姓名 簡歷

羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理

黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理

李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長

薛啟昌 盛昌資訊有限公司董事代表人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

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任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持有股數

江木山 25,162,668股

江立夫 6,806,323股

莊懷煙 11,603股

獨立董事姓名 選任時持有股數

羅國誠 0股

黃麗華 0股

李雪貞 0股

薛啟昌 16,200股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/21~116/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。