【公告】永立榮113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月17日

公司名稱：永立榮 (6973)

主 旨：永立榮113年股東常會全面改選董事

發言人：黃效民

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)簡奉任

(2)黃效民

(3)戴家偉

(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮

監察人：

(1)李宜忠

(2)黃錦煌

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長

(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任

(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理

(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長

(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人

監察人:

(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長

(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)簡奉任

(2)黃效民

(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(4)陳鴻榮

獨立董事

(1)陳怡萍

(2)王世華

(3)胡朝榮

6.新任者簡歷:

董事：

(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長

(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任

(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長

(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人

獨立董事：

(1)陳怡萍

富允資產管理有限公司董事兼總經理

尚采國際有限公司董事兼總經理

台翰精密科技(股)公司獨立董事

英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事

運籌網通(股)公司董事

集富特國際行銷(股)公司董事

(2)王世華

任遠國際法律事務所合署/顧問律師

崇太(股)公司監察人

臺灣高等法院法官

臺灣臺中地方法院法官/審判長

(3)胡朝榮

臺北醫學大學教授兼醫學院院長

臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)簡奉任：5,210,347股

(2)黃效民：900,000股

(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股

(4)陳鴻榮：0股

獨立董事

(1)陳怡萍：0股

(2)王世華：0股

(3)胡朝榮：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。