【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月21日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：簡益信

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事－陳何家

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰

董事－新光醫療財團法人 代表人：王博義

董事－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文

董事－新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆

董事－黃榮群

董事－翁正成

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳吳惠純

董事－張國泰

董事－李克曾

獨立董事－李清國

獨立董事－郭欽銘

獨立董事－許淑萍

獨立董事－陳明雄

獨立董事－曾瀚霖

4.舊任者簡歷:

董事－陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：黃昆宗/欣欣天然氣股份有限公司總經理

代表人：吳延君/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

代表人：張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

代表人：厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長

代表人：詹光宇/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

代表人：蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

董事－大台北區瓦斯股份有限公司

代表人：吳昕東/台灣新光保全股份有限公司董事長

代表人：吳欣儒/新光金融控股股份有限公司董事

代表人：林伯峰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－新光醫療財團法人

代表人：王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問

董事－通產企業股份有限公司

代表人：莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

董事－新海瓦斯股份有限公司

代表人：李振隆/新海瓦斯股份有限公司總經理

董事－黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－欣田崎生化科技股份有限公司

代表人：陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

代表人：陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

獨立董事－李清國/台北高爾夫俱樂部董事長

獨立董事－郭欽銘/中國文化大學法學院院長

獨立董事－許淑萍/品佑聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事－陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長

獨立董事－曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事－陳何家

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇

董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒

董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰

董事－新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆

董事－財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：伍啟豪

董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴

董事－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文

董事－黃榮群

董事－翁正成

董事－陳吳惠純

董事－張國泰

董事－李克曾

獨立董事－李清國

獨立董事－郭欽銘

獨立董事－許淑萍

獨立董事－陳明雄

獨立董事－曾瀚霖

6.新任者簡歷:

董事－陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事－國軍退除役官兵輔導委員會

代表人：黃昆宗/欣欣天然氣股份有限公司總經理

代表人：吳延君/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

代表人：張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

代表人：厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長

代表人：詹光宇/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

代表人：蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

董事－大台北區瓦斯股份有限公司

代表人：吳昕東/台灣新光保全股份有限公司董事長

代表人：吳欣儒/新光金融控股股份有限公司董事

代表人：林伯峰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－新海瓦斯股份有限公司

代表人：李振隆/新海瓦斯股份有限公司總經理

董事－財團法人新光吳火獅文教基金會

代表人：伍啟豪/大台北區瓦斯股份有限公司執行副總經理

董事－欣田崎生化科技股份有限公司

代表人：陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－通產企業股份有限公司

代表人：莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

董事－黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事－李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

獨立董事－李清國/台北高爾夫俱樂部董事長

獨立董事－郭欽銘/中國文化大學法學院院長

獨立董事－許淑萍/品佑聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事－陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長

獨立董事－曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事－陳何家：912,010股

董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：黃昆宗)：46,556,713股

董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：吳延君)：46,556,713股

董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：張志強)：46,556,713股

董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：厲以剛)：46,556,713股

董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：詹光宇)：46,556,713股

董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：蔡潛菁)：46,556,713股

董事－大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳昕東)：10,534,066股

董事－大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳欣儒)：10,534,066股

董事－大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：林伯峰)：10,534,066股

董事－新海瓦斯股份有限公司(代表人：李振隆)：4,668,441股

董事－財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人：伍啟豪)：11,183股

董事－欣田崎生化科技股份有限公司(代表人：陳簡寶貴)：6,031,011股

董事－通產企業股份有限公司(代表人：莊鴻文)：31,506股

董事－黃榮群：914,951股

董事－翁正成：1,139,698股

董事－陳吳惠純：97,862股

董事－張國泰：1,327,101股

董事－李克曾：111,022股

獨立董事－李清國：0股

獨立董事－郭欽銘：0股

獨立董事－許淑萍：0股

獨立董事－陳明雄：0股

獨立董事－曾瀚霖：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無