【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2024年06月21日

公司名稱:欣天然 (9918)

主 旨:欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:簡益信

說 明:

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-陳何家

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:黃昆宗

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:吳延君

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:張志強

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:厲以剛

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:詹光宇

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:蔡潛菁

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳昕東

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳欣儒

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:林伯峰

董事-新光醫療財團法人 代表人:王博義

董事-通產企業股份有限公司 代表人:莊鴻文

董事-新海瓦斯股份有限公司 代表人:李振隆

董事-黃榮群

董事-翁正成

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳簡寶貴

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳吳惠純

董事-張國泰

董事-李克曾

獨立董事-李清國

獨立董事-郭欽銘

獨立董事-許淑萍

獨立董事-陳明雄

獨立董事-曾瀚霖

4.舊任者簡歷:

董事-陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:黃昆宗/欣欣天然氣股份有限公司總經理

代表人:吳延君/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

代表人:張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

代表人:厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長

代表人:詹光宇/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

代表人:蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

董事-大台北區瓦斯股份有限公司

代表人:吳昕東/台灣新光保全股份有限公司董事長

代表人:吳欣儒/新光金融控股股份有限公司董事

代表人:林伯峰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-新光醫療財團法人

代表人:王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問

董事-通產企業股份有限公司

代表人:莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

董事-新海瓦斯股份有限公司

代表人:李振隆/新海瓦斯股份有限公司總經理

董事-黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-欣田崎生化科技股份有限公司

代表人:陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

代表人:陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

獨立董事-李清國/台北高爾夫俱樂部董事長

獨立董事-郭欽銘/中國文化大學法學院院長

獨立董事-許淑萍/品佑聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事-陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長

獨立董事-曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事-陳何家

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:黃昆宗

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:吳延君

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:張志強

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:厲以剛

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:詹光宇

董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:蔡潛菁

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳昕東

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳欣儒

董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:林伯峰

董事-新海瓦斯股份有限公司 代表人:李振隆

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人:伍啟豪

董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳簡寶貴

董事-通產企業股份有限公司 代表人:莊鴻文

董事-黃榮群

董事-翁正成

董事-陳吳惠純

董事-張國泰

董事-李克曾

獨立董事-李清國

獨立董事-郭欽銘

獨立董事-許淑萍

獨立董事-陳明雄

獨立董事-曾瀚霖

6.新任者簡歷:

董事-陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長

董事-國軍退除役官兵輔導委員會

代表人:黃昆宗/欣欣天然氣股份有限公司總經理

代表人:吳延君/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長

代表人:張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長

代表人:厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長

代表人:詹光宇/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長

代表人:蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員

董事-大台北區瓦斯股份有限公司

代表人:吳昕東/台灣新光保全股份有限公司董事長

代表人:吳欣儒/新光金融控股股份有限公司董事

代表人:林伯峰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-新海瓦斯股份有限公司

代表人:李振隆/新海瓦斯股份有限公司總經理

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會

代表人:伍啟豪/大台北區瓦斯股份有限公司執行副總經理

董事-欣田崎生化科技股份有限公司

代表人:陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-通產企業股份有限公司

代表人:莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長

董事-黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事

董事-李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事

獨立董事-李清國/台北高爾夫俱樂部董事長

獨立董事-郭欽銘/中國文化大學法學院院長

獨立董事-許淑萍/品佑聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事-陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長

獨立董事-曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-陳何家:912,010股

董事-國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:黃昆宗):46,556,713股

董事-國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:吳延君):46,556,713股

董事-國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:張志強):46,556,713股

董事-國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:厲以剛):46,556,713股

董事-國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:詹光宇):46,556,713股

董事-國軍退除役官兵輔導委員會(代表人:蔡潛菁):46,556,713股

董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:吳昕東):10,534,066股

董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:吳欣儒):10,534,066股

董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:林伯峰):10,534,066股

董事-新海瓦斯股份有限公司(代表人:李振隆):4,668,441股

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人:伍啟豪):11,183股

董事-欣田崎生化科技股份有限公司(代表人:陳簡寶貴):6,031,011股

董事-通產企業股份有限公司(代表人:莊鴻文):31,506股

董事-黃榮群:914,951股

董事-翁正成:1,139,698股

董事-陳吳惠純:97,862股

董事-張國泰:1,327,101股

董事-李克曾:111,022股

獨立董事-李清國:0股

獨立董事-郭欽銘:0股

獨立董事-許淑萍:0股

獨立董事-陳明雄:0股

獨立董事-曾瀚霖:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):