【公告】榮群董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月04日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室

(新竹科學園區工業東九路5號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會查核110年度各項表冊審查報告。

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得與處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：111/03/28

(2)受理股東提案期間：自111/03/12日至111/03/22日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。

(4)嗣後如因天災、事變或其他不可抗力情事，例如：新型冠狀病毒(COVID-19)

疫情影響需修訂111年股東常會召開相關事項或得採視訊輔助會議或視訊會議，

於法令許可前提下，擬請授權董事長全權處理之。