【公告】桂盟113年3月4日董事會重大決議事項

日 期：2024年03月04日

公司名稱：桂盟 (5306)

主 旨：桂盟民國113年03月04日董事會重大決議事項

發言人：陳泳仁

說 明：

1.事實發生日:113/03/04

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國113年03月04日董事會通過決議事項如下:

(1)審議薪酬委員決議事項。

(2)民國112年度內部控制制度聲明書。

(3)海外各子公司民國112年度盈餘分配案。

(4)民國112年個體財務報告及合併財務報告。

(5)民國112年度營業報告書。

(6)民國112年第四季度盈餘分派案。

(7)民國112年度盈餘分派案。

(8)本公司簽證會計師事務所審計品質指標評估案。

(9)本公司簽證會計師輪調及委任案。

(10)取消海外子公司資金貸與案。

(11)子公司越南桂盟新建廠房合約案。

(12)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(13)本公司民國113年度股東常會召開事宜。

(14)受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。

(15)民國112年第四季度現金股利除息基準日及發放日程案。

(16)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(17)修正本公司「審計委員會組織規章」部分條文案。

(18)銀行額度申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。