【公告】東元股東會選任第27屆董事

日 期：2024年05月24日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：東元股東會選任第27屆董事

發言人：簡世雄

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

※董事7席：

(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝

(2).菱光科技(股)公司代表人：侯智元

(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰

(4).方頌仁

(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮

(6).周守訓

(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清

※獨立董事4席：

(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中

4.舊任者簡歷:

※董事7席：

(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(2).菱光科技(股)公司代表人：侯智元 /環球水泥(股)公司 執行副總

(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰 /英毅國際投資(股)公司 董事長

(4).方頌仁 /達和創業投資(股)公司 董事長

(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮 /森業營造(股)公司 董事長

(6).周守訓 /立法院委員

(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清 /台北大眾捷運(股)公司 董事

※獨立董事4席：

(1).劉維琪 /中華大學 校長

(2).黃協興 /中山聯合會計師事務所 所長

(3).林麗珍 /眾達國際法律事務所 國際合夥人

(4).陳翔中 /台北市獨立董事協會 理事

5.新任者職稱及姓名:

※董事7席：

(1).菱光科技(股)公司 代表人：侯智元

(2).東光投資(股)公司 代表人：邱純枝

(3).東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮

(4).利明?

(5).沈榮津

(6).合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓

(7).合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋

※獨立董事4席：

(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊

6.新任者簡歷:

(1).菱光科技(股)公司 代表人：侯智元 /環球水泥(股)公司 執行副總

(2).東光投資(股)公司 代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(3).東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮 /森業營造(股)公司 董事長

(4).利明? /中國信託商業銀行 董事長

(5).沈榮津 /臺灣金融控股(股)公司 董事長

(6).合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓 /立法院委員

(7).合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋 /嘉源投資有限公司 總經理

※獨立董事4席：

(1).黃協興 /中山聯合會計師事務所 所長

(2).童兆勤 /中國信託金融控股(股)公司 副董事長

(3).趙梅君 /眾達國際法律事務所 合夥律師

(4).陳慧遊 /秋雨創新(股)公司 副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

※董事：

(1). 菱光科技(股)公司 代表人：侯智元 (持股 46,987,000股)

(2). 東光投資(股)公司 代表人：邱純枝 (持股 31,991,364股)

(3). 東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮 (持股 2,240,262股)

(4). 利明? (持股 118,000股)

(5). 沈榮津 (持股 0股)

(6). 合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓 (持股 50,420,000股)

(7). 合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋 (持股 50,420,000股)

※獨立董事：

(1). 黃協興 (持股 0股)

(2). 童兆勤 (持股 0股)

(3). 趙梅君 (持股 0股)

(4). 陳慧遊 (持股 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。