【公告】更正鏵友益111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2022年01月21日

公司名稱：鏵友益 (6877)

主 旨：更正鏵友益111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：張靜宜

說 明：

1.發生變動日期:111/01/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：百密得股份有限公司 代表人:杜泰源/本公司董事長

董事：曹如德/本公司營運長

董事：朱俊龍/本公司總經理

董事：奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理

董事：鄭鴻儒/本公司市場業務部經理

監察人：鄭證介/本公司監察人

監察人：陳渝璇/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：杜泰源/本公司董事長

董事：友鼎投資股份有限公司

董事：億銓投資有限公司

董事：奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理

董事：黃仲銘/長榮大學經營管理所所長

董事：鄭證介/本公司董事

獨立董事：李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授

獨立董事：佘志民/國立高雄大學應用經濟學系 副教授

獨立董事：蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：杜泰源/470,378股

董事：友鼎投資股份有限公司/1,924,500股

董事：億銓投資有限公司/598,323股

董事：奧野將晴/638,785股

董事：黃仲銘/0股

董事：鄭證介/541,116股

獨立董事：李亭林/0股

獨立董事：佘志民/0股

獨立董事：蹇良聰/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28

7.新任生效日期:111/01/20

8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無。