【公告】智邦113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：智邦 (2345)

主 旨：智邦113年度股東常會重要決議事項

發言人：林信玄

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣5,603,833,970元(每股預計配發10元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收淨額為NT$841.88億元，

稅後淨利NT$89.20億元，稅後每股盈餘NT$15.99元。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十三屆董事(含獨立董事)改選，董事7席(含獨立董事4席)當選名單如下:

a.董事:寬鑫投資(股)公司、黃國修先生、廷信(股)公司-代表人杜恒誼先生。

b.獨立董事:黃樹傑先生、李發耀先生、Mr. Eizo Kobayashi、Mr. Ankur Singla。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。