【公告】景碩113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：景碩 (3189)

主 旨：景碩113年股東常會全面改選董事

發言人：穆顯爵

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:童子賢

董事:廖賜政

董事:郭明棟

董事:陳河旭

董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為

董事:華旭投資股份有限公司代表人:鄭光志

獨立董事:吳輝煌

獨立董事:陳進財

獨立董事:李明昱

4.舊任者簡歷:

董事:童子賢(本公司榮譽董事長及策略長)

董事:廖賜政(本公司董事長兼副策略長)

董事:郭明棟(晶碩光學股份有限公司董事長兼策略長)

董事:陳河旭(本公司執行長兼總經理)

董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為(本公司技術總監)

董事:華旭投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技股份有限公司總經理

暨執行長)

獨立董事:吳輝煌(環隆科技股份有限公司獨立董事)

獨立董事:陳進財(穩懋半導體股份有限公司董事長)

獨立董事:李明昱(華碩電腦股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:童子賢

董事:廖賜政

董事:郭明棟

董事:陳河旭

董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為

董事:華旭投資股份有限公司代表人:吳薌薌

獨立董事:李明昱

獨立董事:陳良基

獨立董事:賀陳弘

6.新任者簡歷:

董事:童子賢(本公司榮譽董事長及策略長)

董事:廖賜政(本公司董事長兼副策略長)

董事:郭明棟(晶碩光學股份有限公司董事長兼策略長)

董事:陳河旭(本公司執行長兼總經理)

董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為(本公司技術總監)

董事:華旭投資股份有限公司代表人:吳薌薌(和碩聯合科技股份有限公司副總經理

暨投資長)

獨立董事:李明昱(華碩電腦股份有限公司獨立董事)

獨立董事:陳良基(世界先進積體電路股份有限公司獨立董事)

獨立董事:賀陳弘(梅貽琦榮譽講座教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:童子賢(240,000股)

董事:廖賜政(172,000股)

董事:郭明棟(521,795股)

董事:陳河旭(403,002股)

董事:華毓投資股份有限公司代表人:張謙為(55,556,221股)

董事:華旭投資股份有限公司代表人:吳薌薌(58,233,091股)

獨立董事:李明昱(0股)

獨立董事:陳良基(0股)

獨立董事:賀陳弘(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無