【公告】晉泰112年度股東常會董事改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年06月14日

公司名稱：晉泰 (6221)

主 旨：晉泰112年度股東常會董事改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：周佳樺

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:安達鑫投資股份有限公司

(2)法人董事:安和投資控股股份有限公司

(3)法人董事:農安生技股份有限公司

(4)董事:吳小圓

(5)董事:鄧雲棟

(6)董事:王恒安

(7)獨立董事:秦國強

(8)獨立董事:蕭裕(山夆)

(9)獨立董事:黃韻如

4.舊任者簡歷:

(1)安達鑫投資股份有限公司:不適用

(2)安和投資控股股份有限公司:不適用

(3)農安生技股份有限公司:不適用

(4)吳小圓:晉泰科技財務營管中心副總經理

(5)鄧雲棟:晉泰科技第一事業處副總經理

(6)王恒安:晉泰科技北區服務業務處副總經理

(7)秦國強:蘋果電腦公司模組研發亞洲團隊採購運營管理

(8)蕭裕(山夆):同安化工企業(股)公司總經理

(9)黃韻如:中道法律事務所律師、來思達國際企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:安達鑫投資股份有限公司

(2)法人董事:安和投資控股股份有限公司

(3)法人董事:泰生海洋開發股份有限公司

(4)法人董事:昇鋒投資股份有限公司

(5)法人董事:精誠資訊股份有限公司代表人-詹伊正

(6)法人董事:精誠資訊股份有限公司代表人-吳昇奇

(7)獨立董事:秦國強

(8)獨立董事:蕭裕(山夆)

(9)獨立董事:王偉霖

6.新任者簡歷:

(1)安達鑫投資股份有限公司:不適用

(2)安和投資控股股份有限公司:不適用

(3)泰生海洋開發股份有限公司:不適用

(4)昇鋒投資股份有限公司:不適用

(5)精誠資訊股份有限公司代表人-詹伊正:精誠資訊股份有限公司副總經理

(6)精誠資訊股份有限公司代表人-吳昇奇:翱騰國際科技股份有限公司總經理

(7)秦國強：蘋果電腦公司模組研發亞洲團隊採購運營管理

(8)蕭裕(山夆):同安化工企業(股)公司總經理

(9)王偉霖:工研院技轉與法律中心執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)安達鑫投資股份有限公司:持有股數1,909,520股

(2)安和投資控股股份有限公司:持有股數192,882股

(3)泰生海洋開發股份有限公司:持有股數101,828股

(4)昇鋒投資股份有限公司持有:股數12,716,522股

(5)精誠資訊股份有限公司代表人-詹伊正:持有股數23,081,693股

(6)精誠資訊股份有限公司代表人-吳昇奇:持有股數23,081,693股

(7)秦國強:持有股數0股

(8)蕭裕(山夆):持有股數0股

(9)王偉霖:持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無