【公告】昭輝訂113年5月30日召開股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：昭輝 (1339)

主 旨：昭輝訂一百一十三年五月三十日召開股東常會

發言人：劉淑梅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核民國一一二年度財務報表。

(3)提列特別盈餘公積數額之報告。

(4)本公司一一二年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)一一二年盈餘分配現金股利情形報告。

(6)本公司永續發展具體推動計畫報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數

達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均

需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下：

(1)受理提案期間：自113年3月18日起至113年3月28日止。

(2)受理提案處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）

聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。