【公告】易華電113年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月29日

公司名稱：易華電 (6552)

主 旨：易華電113年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：黃梅雪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財

董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成

董事：元耀能源科技（股）公司代表人 黃嘉能

董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐

獨立董事：柯永祥

獨立董事：楊順卿

獨立董事：洪嘉(金俞)

4.舊任者簡歷:

董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理

董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成/長華電材(股)公司董事長

董事：元耀能源科技（股）公司代表人 黃嘉能/長華電材(股)公司總裁

董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐/南茂科技(股)公司 執行副總經理

獨立董事：柯永祥/順益聯合會計師事務所

獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事

獨立董事：洪嘉(金俞)/力成科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財

董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成

董事：元耀能源科技（股）公司代表人 潘兆儀

董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐

獨立董事：楊順卿

獨立董事：蘇二郎

獨立董事：陳志宏

6.新任者簡歷:

董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理

董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成/長華電材(股)公司董事長

董事：元耀能源科技（股）公司代表人 潘兆儀/長華電材(股)公司經理

董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐/南茂科技(股)公司 台南營運製造中心

執行副總經理

獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事

獨立董事：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師

獨立董事：陳志宏/希忠(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：長華電材（股）公司代表人 萬文財；35,531,390股

董事：長華電材（股）公司代表人 洪全成；35,531,390股

董事：元耀能源科技（股）公司代表人 潘兆儀；15,000股

董事：南茂科技（股）公司代表人 許原豐；8,300,000股

獨立董事：楊順卿；31,540股

獨立董事：蘇二郎；0股

獨立董事：陳志宏；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。