【公告】新應材113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：新應材 (4749)

主 旨：新應材113年股東常會重要決議事項

發言人：呂韶文

說 明：

1.股東會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購權案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:民國112年度盈餘分配現金股利229,615,022元。