【公告】琉園113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：琉園 (9949)

主 旨：琉園113年股東常會重要決議事項

發言人：王永山

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

獨立董事補選1席。

任期二年，自113年06月27日起至115年06月26日止。

當選名單如下：

獨立董事 溫嘉文

6.重要決議事項五、其他事項:

[1] 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。