【公告】思必瑞特113年第二次股東臨時會重要決議事項

日 期：2024年11月20日

公司名稱：思必瑞特 (7790)

主 旨：思必瑞特113年第二次股東臨時會重要決議事項

發言人：游蕙瑛

說 明：

1.事實發生日:113/11/19

2.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。

重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。

重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。

重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。

重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。

重要決議事項七、全面改選董事9席(含獨立董事4席)，

董事當選人:

林道隆

台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒

達昌創業(股)公司

唐豪悅

李琳媛

獨立董事當選人:

郭慈容

譚耀南

林成蔚

楊宗霖

重要決議事項八、通過解除新任董事競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無