【公告】斯其大董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(增加議案)

日 期：2021年05月07日

公司名稱：斯其大 (6648)

主 旨：斯其大董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(增加議案)

發言人：鮑筱芳

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)

4.召集事由:

一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。

二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。

(2)本公司一○九年度盈餘分配案。

三、討論事項一(1)本公司擬以資本公積配發現金案。

(2)本公司擬修訂公司章程案。(增加議案)

四、選舉事項 (1)全面改選董事案。

五、討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/19

6.停止過戶截止日期:110/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。