【公告】廣宇董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：廣宇 (2328)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：郭世華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號 白金花園酒店 悅廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無

(1)受理股東書面提案場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，

受理股東書面提案期間：民國113年3月22日起至113年4月1日16時止。

(2)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自113年5月1日

至113年5月28日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。