【公告】富裔111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月29日

公司名稱：富裔 (6264)

主 旨：富裔111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：陳虹裕

說 明：

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：祝文定

(2)自然人董事：蔡佩珍

(3)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人林水成

(4)自然人董事：蘇清松

(5)自然人董事：邵育偉

(6)獨立董事：游建財

(7)獨立董事：藍文榮

(8)自然人監察人：鍾鼎昌

(9)自然人監察人：李迎新

(10)法人監察人：順捷投資(股)公司代表人邱佩琳

4.舊任者簡歷:

(1)祝文定/富裔實業(股)公司董事長

(2)蔡佩珍/甲上林廣告(股)公司董事

(3)林水成/昇華娛樂傳播(股)公司董事長

(4)蘇清松/集松實業(股)公司董事

(5)邵育偉/鈜晟投資有限公司董事

(6)游建財/福益實業(股)公司董事及和通國際(股)公司

資深副總經理

(7)藍文榮/質正有限公司董事長

(8)鍾鼎昌/昌興保全(股)公司董事長

(9)李迎新/計信聯合會計師事務所會計師

(10)順捷投資(股)公司代表人/邱佩琳/東森整合行銷副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：祝文定

(2)自然人董事：蔡佩珍

(3)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人/鍾鼎昌

(4)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/邱佩琳

(5)獨立董事：游建財

(6)獨立董事：藍文榮

(7)獨立董事：李世鳴

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：祝文定/富裔實業(股)公司董事長

(2)自然人董事：蔡佩珍/地平線國際設計(股)公司董事長

(3)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人鍾鼎昌/昌興保全

(股)公司董事長

(4)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/邱佩琳/東森新媒體控股(股)公司

執行董事

(5)獨立董事：游建財/福益實業(股)公司董事及和通國際(股)公司

資深副總經理

(6)獨立董事：藍文榮/質正有限公司董事長

(7)獨立董事：李世鳴/淡江大學航空太空工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：祝文定: 14,601,321股

(2)自然人董事：蔡佩珍: 3,306,261股

(3)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司: 11,666,999股

(4)法人董事：順捷投資(股)公司: 11,833,796股

(5)獨立董事：游建財: 0股

(6)獨立董事：藍文榮: 0股

(7)獨立董事：李世鳴: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:33%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無