【公告】富宇113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2024年06月21日

公司名稱：富宇 (4907)

主 旨：富宇113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：張育娟

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：張世欣

董 事：張清全

董 事：鍾堯明

董 事：林振燦

獨立董事：王耀興

獨立董事：張志良

獨立董事：張振哲

4.舊任者簡歷:

董 事 長 張世欣：富宇建設(股)公司董事長

董 事 張清全：盛大建設(股)公司董事長

董 事 鍾堯明：本公司總經理、盛亞建設(股)公司董事長

董 事 林振燦：志成通運有限公司副總經理

獨立董事 王耀興：土地銀行董事長

獨立董事 張志良：大和國泰證券(股)公司總經理

獨立董事 張振哲：原住民族委員會土地管理處處長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：張世欣、張清全、鍾堯明、林振燦

獨立董事：王耀興、張志良、張振哲、黃美鎔

6.新任者簡歷:

董 事 張世欣：富宇建設(股)公司董事長

董 事 張清全：盛大建設(股)公司董事長

董 事 鍾堯明：本公司總經理、盛亞建設(股)公司董事長

董 事 林振燦：志成通運有限公司副總經理

獨立董事 王耀興：土地銀行董事長

獨立董事 張志良：大和國泰證券(股)公司總經理

獨立董事 張振哲：原住民族委員會土地管理處處長

獨立董事 黃美鎔：土地銀行北屯分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 張世欣：0股

董 事 張清全：6,497,315股

董 事 鍾堯明：2,000,000股

董 事 林振燦：624,000股

獨立董事 王耀興：0股

獨立董事 張志良：0股

獨立董事 張振哲：0股

獨立董事 黃美鎔：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。