【公告】寬魚國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2024年06月27日

公司名稱：寬魚國際 (6101)

主 旨：寬魚國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：莊偉民

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 邱漢中

董事 邱(王黎)寬

法人董事 莊偉民

獨立董事 徐俊成

獨立董事 陳瑞璽

獨立董事 楊裕明

獨立董事 吳孟達

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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邱漢中 本公司董事長/總經理

邱(王黎)寬 本公司文創事業處行銷長

福懋投資有限公司 本公司財務處財務長

代表人：莊偉民 台翰精密科技(股)公司獨立董事

徐俊成 聯捷聯合會計師事務所會計師

陳瑞璽 大同大學事業經營學系副教授

楊裕明 曜亞國際股份有限公司獨立董事

吳孟達 國富浩華聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 邱漢中

董事 邱(王黎)寬

法人董事 莊偉民

獨立董事 陳瑞璽

獨立董事 楊裕明

獨立董事 李龍興

獨立董事 蕭智蓉

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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邱漢中 本公司董事長兼任總經理

邱(王黎)寬 本公司文創事業處行銷長

豪營投資有限公司 本公司財務處財務長

代表人：莊偉民 台翰精密科技(股)公司獨立董事

陳瑞璽 大同大學事業經營學系副教授

楊裕明 曜亞國際股份有限公司獨立董事

李龍興 仲欣會計師事務所執業會計師

蕭智蓉 華林聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：邱漢中，持股數14,332,113股

自然人董事：邱(王黎)寬，持股數9,021,408股

法人董事：豪營投資有限公司代表人：莊偉民，法人持股：800,000股(個人持股：0股)

獨立董事：陳瑞璽，持股數：0股

獨立董事：楊裕明，持股數：0股

獨立董事：李龍興，持股數：0股

獨立董事：蕭智蓉，持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。