【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年第二次股東臨時會相關事宜

日 期：2023年09月22日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年第二次股東臨時會相關事宜

發言人：劉國瑾

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/22

2.股東臨時會召開日期:112/10/13

3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案

(2)關於授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票

並上市有關事宜的議案

(3)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究

報告的議案

(4)關於制定<超穎電子電路股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並

上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>的議案

(5)關於對公司報告期內關聯交易予以確認的議案

(6)關於制定<超穎電子電路股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並

上市後三年內穩定股價預案>的議案

(7)關於公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並

提出相應約束措施的議案

(8)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案

(9)關於制定<超穎電子電路股份有限公司章程（草案）>的議案

(10)關於制定<超穎電子電路股份有限公司募集資金管理辦法>的議案

(11)關於制定<超穎電子電路股份有限公司累積投票制實施細則>的議案

(12)關於為公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無