【公告】宏致董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：宏致 (3605)

主 旨：宏致董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：扶大桂

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：

a.受理期間：113/04/12~113/04/22。

b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。

(2)電子方式行使表決權期間：113/5/25~113/6/22。