【公告】大量113年度股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年05月30日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：大量113年度股東常會全面改選董事

發言人：張家齊

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王作京

董事：李在為

董事：陳尚書

董事：簡禎祈

董事：謝漢萍

董事：孫世偉

獨立董事：譚醒朝

獨立董事：高繼祖

獨立董事：林德錚

4.舊任者簡歷:

董事：王作京/本公司董事長

董事：李在為/本公司董事

董事：陳尚書/本公司董事

董事：簡禎祈/本公司董事及總經理

董事：謝漢萍/本公司董事

董事：孫世偉/本公司董事

獨立董事：譚醒朝/本公司獨立董事

獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事

獨立董事：林德錚/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：王作京

董事：李在為

董事：簡禎祈

董事：孫世偉

董事：同得投資股份有限公司

法人董事當選，指派代表人陳安順

董事：陳炤彰

獨立董事：曾渼鈺

獨立董事：高繼祖

獨立董事：林德錚

6.新任者簡歷:

董事：王作京/本公司董事長

董事：李在為/本公司董事

董事：簡禎祈/本公司董事及總經理

董事：孫世偉/本公司董事

董事：同得投資股份有限公司

指派代表人：陳安順/群翊工業股份有限公司董事長

董事：陳炤彰/台灣科技大學機械系特聘教授

獨立董事：曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師

獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事

獨立董事：林德錚/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：王作京 7,294,483股

董事：李在為 4,097,178股

董事：簡禎祈 212,304股

董事：孫世偉 0股

董事：同德投資股份有限公司 2,000股

指派代表人：陳安順 0股

董事：陳炤彰 0股

獨立董事：曾渼鈺 0股

獨立董事：高繼祖 0股

獨立董事：林德錚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/5/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關內容

  • 【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

    日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事:富能開發股份有限公司代表人：郭昱成(2)董 事:辭任(3)董 事:辭任(4)董 事:辭任(5)獨立董事:楊瓊蓉(6)獨立董事:廖克明(7)獨立董事:張怡如4.舊任者簡歷:(1)董 事:郭昱成/鴻翊國際股份有限公司董事長(2)董 事:辭任(3)董 事:辭任(4)董 事:辭任(5)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長(6)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師，東華律師事務所主持律師(7)獨立董事:張怡如/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長，福邦創投經理5.新任者職稱及姓名:(1)董 事:行百里有限公司(2)董 事:沃豐達股份有限公司(3)董 事:鑫麗投資有限公司(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪(5)獨立董事:李榮哲(6)獨立董事:邱麗妃

  • 【公告】福懋油113年第一次股東臨時會改選董事

    日 期：2024年11月22日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油113年第一次股東臨時會改選董事發言人：無說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：泰生海洋開發股份有限公司昇鋒投資股份有限公司安和投資控股股份有限公司興泰實業股份有限公司晉昇投資有限公司茂生農經股份有限公司獨立董事：陸醒華王上仁連仁隆4.舊任者簡歷:法人董事：泰生海洋開發股份有限公司:不適用昇鋒投資股份有限公司:不適用安和投資控股股份有限公司:不適用興泰實業股份有限公司:不適用晉昇投資有限公司:不適用茂生農經股份有限公司:不適用獨立董事：陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長王上仁：甄明法律事務所律師連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事：興泰實業股份有限公司陸醒華許逸群吳清德安和投資控股股份有限公司晉懋投資股份有限公司獨立董事：許綺礽連仁隆施博元6.新任者簡歷:董事：興泰實業股份有限公司:不適用陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長許逸群：

  • 【公告】福華法人董事代表人辭任

    日 期：2024年11月25日公司名稱：福華(8085)主 旨：福華法人董事代表人辭任發言人：宋成璽說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:沈英奕4.舊任者簡歷:福華電子(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】代重要子公司來穎科技(股)公司補選董事及增選監察人一席

    日 期：2024年11月21日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：代重要子公司來穎科技(股)公司補選董事及增選監察人一席發言人：王鼎章說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:漢穎科技(股)公司監察人:無4.舊任者簡歷:董事:來穎科技(股)董事監察人:無5.新任者職稱及姓名:董事:錸寶科技(股)公司 代表人:林素麗監察人:杜惠芝6.新任者簡歷:董事:來穎科技(股)董事監察人:來穎科技(股)監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事及增選監察人一席9.新任者選任時持股數:董事:錸寶科技(股)公司 代表人:林素麗 21,272,114股監察人:杜惠芝 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/2111.新任生效日期:113/11/2112.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用1

  • 【公告】吉晟生改選董事變動達三分之一

    日 期：2024年11月22日公司名稱：吉晟生(7762)主 旨：吉晟生改選董事變動達三分之一發言人：林亮光說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起董事：周素芬監察人：廖琇曼監察人：呂淑應4.舊任者簡歷:董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂/吉晟藥品(股)公司董事長董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光/吉晟藥品(股)公司總經理董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光/貝克西弗股份有限公司總經理董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起/吉帝藥品(股)公司總經理董事：周素芬/吉晟藥品股份有限公司監察人監察人：廖琇曼/美國輝瑞大藥廠台灣分公司業務規劃經理監察人：呂淑應/吉帝藥品(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光

  • 【公告】華通代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」董事辭任

    日 期：2024年11月25日公司名稱：華通(2313)主 旨：代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」董事辭任發言人：呂 範說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 喻國華4.舊任者簡歷:華通電腦股份有限公司 經營規劃管理處副總經理華通精密線路板(惠州)股份有限公司 董事華博科技(惠州)有限公司 執行董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/29~114/11/2811.新任生效日期:自惠州市市場監督管理局辦理登記完竣後生效12.同任期董事變動比率:五分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

  • 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動

    日 期：2024年11月22日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動發言人：李勘文說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：南僑(開曼島)控股公司代表人陳宙經先生監察人：南僑(開曼島)控股公司及南僑食品集團(上海)(股)公司代表人汪時渭先生4.舊任者簡歷:陳宙經先生：南僑投資控股(股)公司幕僚長、皇家可口(股)公司監察人汪時渭先生：南僑投資控股(股)公司會計主管及治理主管、南僑食品集團(上海)(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事：南僑食品集團(上海)(股)公司代表人陳宙經先生監察人：南僑食品集團(上海)(股)公司代表人汪時渭先生6.新任者簡歷:陳宙經先生：南僑投資控股(股)公司幕僚長、皇家可口(股)公司監察人汪時渭先生：南僑投資控股(股)公司會計主管及治理主管、南僑食品集團(上海)(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:因應股權轉讓，法人股東異動

  • 【公告】鴻翊董事辭任

    日 期：2024年11月21日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事辭任發言人：郭昱成說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)旺峰投資股份有限公司代表人元永騰(2)旺峰投資股份有限公司代表人朱武獻4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事(1)鴻翊國際股份有限公司董事(2)鴻翊國際股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司元永騰董事、朱武獻董事，因業務繁忙故辭職，其缺額待股東臨時會，全面改選。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係

  • 【公告】矽瑪代子公司同星科技股份有限公司監察人異動

    日 期：2024年11月22日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：代子公司同星科技股份有限公司監察人異動發言人：黃拓文說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:黃拓文4.舊任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:N/A10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/04~116/06/0311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:50%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】大量受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

    日 期：2024年11月21日公司名稱：大量(3167)主 旨：大量受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：張家齊說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/251.召開法人說明會之日期：113/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會報名連結：https://forms.gle/CV3t1as4w19AKb2264.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。請投資人報名參加以取得法說會線上會議連結。5.其他應敘明事項：將於法說會前一日以投資人報名時所提供之信箱寄送線上會議連結與登入密碼。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 【公告】安葆113年第1次股東臨時會全面改選董事

    日 期：2024年11月21日公司名稱：安葆(7792)主 旨：安葆113年第1次股東臨時會全面改選董事發言人：陳志復說 明：1.發生變動日期:113/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事：陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南/安葆國際實業股份有限公司董事新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚洋/安葆國際實業股份有限公司董事張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事監察人：雙穎股份有限公司代表人郭金玫/安葆國際實業股份有限公司監察人莊慶瑞/安葆國際實業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事當選人:法人董事復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長法人董事安琦瀚股份有限公司代表人張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事法人董事雙穎股份有限公司代表人陳光雲/安葆國際實業股份有限公司監察人董事林志忠/華泰商業銀行分行協理獨立董事當選人:張建仁/協同投資有限公司董事長李文傑/理律法律事務所合夥律師潘麗芳/台新藥（股）公司財務長4.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事5.新任董