【公告】大量113年度股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：大量113年度股東常會全面改選董事

發言人：張家齊

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王作京

董事：李在為

董事：陳尚書

董事：簡禎祈

董事：謝漢萍

董事：孫世偉

獨立董事：譚醒朝

獨立董事：高繼祖

獨立董事：林德錚

4.舊任者簡歷:

董事：王作京/本公司董事長

董事：李在為/本公司董事

董事：陳尚書/本公司董事

董事：簡禎祈/本公司董事及總經理

董事：謝漢萍/本公司董事

董事：孫世偉/本公司董事

獨立董事：譚醒朝/本公司獨立董事

獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事

獨立董事：林德錚/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：王作京

董事：李在為

董事：簡禎祈

董事：孫世偉

董事：同得投資股份有限公司

法人董事當選，指派代表人陳安順

董事：陳炤彰

獨立董事：曾渼鈺

獨立董事：高繼祖

獨立董事：林德錚

6.新任者簡歷:

董事：王作京/本公司董事長

董事：李在為/本公司董事

董事：簡禎祈/本公司董事及總經理

董事：孫世偉/本公司董事

董事：同得投資股份有限公司

指派代表人：陳安順/群翊工業股份有限公司董事長

董事：陳炤彰/台灣科技大學機械系特聘教授

獨立董事：曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師

獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事

獨立董事：林德錚/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：王作京 7,294,483股

董事：李在為 4,097,178股

董事：簡禎祈 212,304股

董事：孫世偉 0股

董事：同德投資股份有限公司 2,000股

指派代表人：陳安順 0股

董事：陳炤彰 0股

獨立董事：曾渼鈺 0股

獨立董事：高繼祖 0股

獨立董事：林德錚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/5/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無