【公告】大量113年度股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年05月30日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：大量113年度股東常會全面改選董事

發言人：張家齊

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王作京

董事：李在為

董事：陳尚書

董事：簡禎祈

董事：謝漢萍

董事：孫世偉

獨立董事：譚醒朝

獨立董事：高繼祖

獨立董事：林德錚

4.舊任者簡歷:

董事：王作京/本公司董事長

董事：李在為/本公司董事

董事：陳尚書/本公司董事

董事：簡禎祈/本公司董事及總經理

董事：謝漢萍/本公司董事

董事：孫世偉/本公司董事

獨立董事：譚醒朝/本公司獨立董事

獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事

獨立董事：林德錚/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：王作京

董事：李在為

董事：簡禎祈

董事：孫世偉

董事：同得投資股份有限公司

法人董事當選，指派代表人陳安順

董事：陳炤彰

獨立董事：曾渼鈺

獨立董事：高繼祖

獨立董事：林德錚

6.新任者簡歷:

董事：王作京/本公司董事長

董事：李在為/本公司董事

董事：簡禎祈/本公司董事及總經理

董事：孫世偉/本公司董事

董事：同得投資股份有限公司

指派代表人：陳安順/群翊工業股份有限公司董事長

董事：陳炤彰/台灣科技大學機械系特聘教授

獨立董事：曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師

獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事

獨立董事：林德錚/本公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：王作京 7,294,483股

董事：李在為 4,097,178股

董事：簡禎祈 212,304股

董事：孫世偉 0股

董事：同德投資股份有限公司 2,000股

指派代表人：陳安順 0股

董事：陳炤彰 0股

獨立董事：曾渼鈺 0股

獨立董事：高繼祖 0股

獨立董事：林德錚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/5/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單

    日 期：2024年07月23日公司名稱：華興(6164)主 旨：代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單發言人：倪志誠說 明：1.發生變動日期:113/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:1.法人董事:華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄華興電子工業股份有限公司代表人:徐嘉宏華興電子工業股份有限公司代表人:王昭鑫華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍2.自然人監察人:蔡尚欣倪志誠4.舊任者簡歷:1.法人董事:劉守雄 華興電子工業股份有限公司董事長兼任集團總執行長暨總經理徐嘉宏 振道科技顧問有限公司總經理王昭鑫 趨勢照明股份有限公司總經理連德萍 華興電子工業股份有限公司管理處副總經理2.自然人監察人:蔡尚欣 華興電子工業股份有限公司財會處副總經理倪志誠 華興電子工業股份有限公司營運運籌室協理5.新任者職稱及姓名:1.法人董事:華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍華興電子工業股份有限公司代表人:倪志誠2.自然人監察人:蔡尚欣林美雯6.

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  • 【公告】台名代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司法人改派董事

    日 期：2024年07月23日公司名稱：台名(5878)主 旨：代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司法人改派董事發言人：陳養國說 明：1.發生變動日期:113/07/232.法人名稱:台名保險經紀人股份有限公司3.舊任者姓名:吳慕恒4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者姓名:林欽淼6.新任者簡歷:協益電子股份有限公司董事長7.異動原因:本公司法人改派董事8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/01至114/05/319.新任生效日期:113/07/2310.其他應敘明事項:無

  • 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東臨時會重要決議

    日 期：2024年07月23日公司名稱：華興(6164)主 旨：代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東臨時會重要決議發言人：倪志誠說 明：1.股東臨時會日期:113/07/232.重要決議事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)改選本公司董事及監察人案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】芮特-KY113年第2季自結合併損益資訊

    日 期：2024年07月25日公司名稱：芮特-KY(6514)主 旨：芮特-KY113年第2季自結合併損益資訊發言人：吳東義說 明：1.事實發生日:113/07/252.公司名稱:芮特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年第2季自結合併財務報表資訊。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司113年度第2季自結合併報表資訊如下:單位:新台幣仟元項 目 113年第2季 113年上半年度================ ============= ==============營業收入 178,402 303,161營業毛利 52,384 83,899營業利益 32,669 46,351稅前淨利 46,459 68,597本期淨利 36,805 53,439基本每股盈餘(元) 1.23 1.78註:以上資訊為本公司自結數，尚未經會計師查核。