【公告】和暢科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)

日 期：2024年06月28日

公司名稱：和暢科技 (6825)

主 旨：和暢科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)

發言人：羅世傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基

(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均

(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲

(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒

(5)董事:陳書瀚

(6)獨立董事:蔣為峰

(7)獨立董事:李柱信

(8)獨立董事:王宇東

4.舊任者簡歷:

(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人周邦基:本公司董事長

(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人陳治均:本公司董事

(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人李香雲:本公司董事

(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人周家駒:本公司董事

(5)董事:陳書瀚/晨靖資產管理股份有限公司合夥人

(6)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、

巨生生醫股份有限公司董事長

(7)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、

建國工程股份有限公司董事

(8)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基

(2)董事:周家駒

(3)董事:李香雲

(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康

(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠

(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛

(7)獨立董事:蔣為峰

(8)獨立董事:李柱信

(9)獨立董事:張日炎

6.新任者簡歷:

(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/本公司董事長

(2)董事:周家駒/本公司董事

(3)董事:李香雲/本公司董事

(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/

達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事

(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠

(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/

松瑞製藥(股)公司董事

(7)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、

巨生生醫股份有限公司董事長

(8)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、

建國工程股份有限公司董事

(9)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/3,397,671股

(2)董事:周家駒/32,266股

(3)董事:李香雲/0股

(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/3,397,671股

(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠/5,376,835股

(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/5,376,835股

(7)獨立董事:蔣為峰/0股

(8)獨立董事:李柱信/0股

(9)獨立董事:張日炎/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。