【公告】合一110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月18日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：合一110年股東常會重要決議事項

發言人：黃山內

說 明：

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單

如下:

董事 黃山內

董事 中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽

董事 中天生物科技(股)公司代表人：徐世華

獨立董事 黃三桂

獨立董事 黃瑞雯

獨立董事 陸隨

獨立董事 吳瑞鈺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。