【公告】台達化113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日 期：2024年05月31日

公司名稱：台達化 (1309)

主 旨：台達化一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人：黃俊豪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

吳亦圭（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）

馬以工（董事-台聚投資股份有限公司代表人）

吳培基（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）

應保羅（董事-台聚投資股份有限公司代表人）

畢淑蒨（董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人）

陳田文（獨立董事）

魏永篤（獨立董事）

李國祥（獨立董事）

4.舊任者簡歷:

吳亦圭（台達化學工業(股)公司董事長）

馬以工（第三、四屆監察委員）

吳培基（台達化學工業(股)公司董事兼總經理）

應保羅（台達化學工業(股)公司董事）

畢淑蒨（聯成化學科技(股)公司董事兼總經理）

陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）

魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）

李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）

5.新任者職稱及姓名:

吳亦圭（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）

馬以工（董事-台聚投資股份有限公司代表人）

吳培基（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）

應保羅（董事-台聚投資股份有限公司代表人）

畢淑蒨（董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人）

陳田文（獨立董事）

魏永篤（獨立董事）

李國祥（獨立董事）

陳標春（獨立董事）

6.新任者簡歷:

吳亦圭（台達化學工業(股)公司董事長）

馬以工（台達化學工業(股)公司董事）

吳培基（台達化學工業(股)公司董事兼總經理）

應保羅（台達化學工業(股)公司董事）

畢淑蒨（聯成化學科技(股)公司董事兼總經理）

陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）

魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）

李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）

陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

聯聚國際投資股份有限公司:146,263,260股；

台聚投資股份有限公司:1,415,368股；

臺聯國際投資股份有限公司:8,854,995股；

陳田文:0股；

魏永篤:0股；

李國祥:0股；

陳標春:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。