【公告】台達化113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日 期:2024年05月31日

公司名稱:台達化 (1309)

主 旨:台達化一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人:黃俊豪

說 明:

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

吳亦圭(董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人)

馬以工(董事-台聚投資股份有限公司代表人)

吳培基(董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人)

應保羅(董事-台聚投資股份有限公司代表人)

畢淑蒨(董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人)

陳田文(獨立董事)

魏永篤(獨立董事)

李國祥(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

吳亦圭(台達化學工業(股)公司董事長)

馬以工(第三、四屆監察委員)

吳培基(台達化學工業(股)公司董事兼總經理)

應保羅(台達化學工業(股)公司董事)

畢淑蒨(聯成化學科技(股)公司董事兼總經理)

陳田文(嘉實建設(股)公司董事長)

魏永篤(永勤興業(股)公司董事長)

李國祥(台灣資生堂(股)公司董事長)

5.新任者職稱及姓名:

吳亦圭(董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人)

馬以工(董事-台聚投資股份有限公司代表人)

吳培基(董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人)

應保羅(董事-台聚投資股份有限公司代表人)

畢淑蒨(董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人)

陳田文(獨立董事)

魏永篤(獨立董事)

李國祥(獨立董事)

陳標春(獨立董事)

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6.新任者簡歷:

吳亦圭(台達化學工業(股)公司董事長)

馬以工(台達化學工業(股)公司董事)

吳培基(台達化學工業(股)公司董事兼總經理)

應保羅(台達化學工業(股)公司董事)

畢淑蒨(聯成化學科技(股)公司董事兼總經理)

陳田文(嘉實建設(股)公司董事長)

魏永篤(永勤興業(股)公司董事長)

李國祥(台灣資生堂(股)公司董事長)

陳標春(億力資訊股份有限公司董事長)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

聯聚國際投資股份有限公司:146,263,260股;

台聚投資股份有限公司:1,415,368股;

臺聯國際投資股份有限公司:8,854,995股;

陳田文:0股;

魏永篤:0股;

李國祥:0股;

陳標春:0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。