【公告】台苯董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期:2024年03月13日
公司名稱:台苯 (1310)
主 旨:台苯董事會決議召開113年股東常會事宜
發言人:呂政欣
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心
(台北市中正區中山南路11號10樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司私募普通股現金增資案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第16屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自113年05月01日至113年05月28日,
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,
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