【公告】台灣高鐵召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月21日

公司名稱：台灣高鐵 (2633)

主 旨：台灣高鐵召開一一三年股東常會事宜

發言人：顏昭立

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司「公司治理執行情形報告」。

(2).本公司112年度給付董事酬金報告。

(3).分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4).本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。

(5).本公司向關係人世正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」

及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司112年度營業報告書及財務報表。

(2).本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」。

(2).修訂本公司「公司治理準則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:

有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之

「召開股東常會之公告」。