【公告】台塑化113股東常會全面改選董事及三分之一董事發生變動

日 期：2024年06月14日

公司名稱：台塑化 (6505)

主 旨：台塑化113股東常會全面改選董事及三分之一董事發生變動

發言人：林克彥

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：陳寶郎)

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)

(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)

(5)王文祥

(6)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：曹明)

(7)林克彥

(8)陳瑞士

(9)許德雄

(10)簡玉郎

(11)蔡松岳

(12)許嘉賢

(13)張昌邦(獨立董事)

(14)鄭優(獨立董事)

(15)李述德(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：陳寶郎)：本公司董事長

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業(股)公司董事長

(3)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)：台灣塑膠工業(股)公司常務董事

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)：台灣塑膠工業(股)公司常務董事

(5)王文祥：J-M Manufacturing Co., Inc. President and CEO

(6)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：曹明)：本公司總經理

(7)林克彥：本公司執行副總

(8)陳瑞士：曾任本公司資深副總

(9)許德雄：本公司資深副總

(10)簡玉郎：本公司資深副總

(11)蔡松岳：曾任本公司副總經理

(12)許嘉賢：本公司資深副總

(13)張昌邦(獨立董事)：英業達、亞洲水泥(股)公司獨立董事

(14)鄭優(獨立董事)：鏡電視(股)公司董事長、福懋科技(股)公司獨立董事

(15)李述德(獨立董事)：曾任臺灣證券交易所(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)曹明

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)

(4)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞瑜)

(5)王文祥

(6)林克彥

(7)許德雄

(8)許嘉賢

(9)張昌邦(獨立董事)

(10)鄭優(獨立董事)

(11)李述德(獨立董事)

(12)林則棻(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)曹明：本公司總經理

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業(股)公司董事長

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)：台灣塑膠工業(股)公司常務董事

(4)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞瑜)：台塑生醫科技(股)公司董事長

(5)王文祥：J-M Manufacturing Co., Inc. President and CEO

(6)林克彥：本公司執行副總

(7)許德雄：本公司資深副總

(8)許嘉賢：本公司資深副總

(9)張昌邦(獨立董事)：英業達、亞洲水泥(股)公司獨立董事

(10)鄭優(獨立董事)：鏡電視(股)公司董事長、福懋科技(股)公司獨立董事

(11)李述德(獨立董事)：曾任臺灣證券交易所(股)公司董事長

(12)林則棻(獨立董事)：曾任元大人壽(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)曹明持有0股

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)持有2,300,799,801股

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文潮)持有2,201,306,014股

(4)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞瑜)持有2,720,549,010股

(5)王文祥持有0股

(6)林克彥持有53,768股

(7)許德雄持有1,243股

(8)許嘉賢持有0股

(9)張昌邦(獨立董事)持有0股

(10)鄭優(獨立董事)持有0股

(11)李述德(獨立董事)持有0股

(12)林則棻(獨立董事)持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次12人(含獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選

曹明先生為董事長。