【公告】南亞董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：南亞 (1303)

主 旨：南亞董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：吳嘉昭

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

(4)本公司發行110年度國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自

111年4月1日起至4月12日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。地址：台北市

敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。