【公告】匯豐汽車113年股東常會通過解除第二十屆新選任董事及其代表人競業競止之限制案

日 期：2024年06月19日

公司名稱：匯豐汽車 (2215)

主 旨：匯豐汽車113年股東常會通過解除第二十屆新選任董事及其代表人競業競止之限制案

發言人：湯昆穆

說 明：

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事陳昭文、董事曾鑫城、董事林宏銘、董事黃教信、董事山崎義則、

董事林宏鍊、董事黃教漳、董事錢經武、董事廖景雲。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事曾鑫城、董事錢經武、董事山崎義則。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)福州新密機電有限公司 董事長:曾鑫城

(2)福建奔馳汽車有限公司 董事:錢經武

(3)江蘇綠捷機電科技有限公司 監察人:錢經武

(4)福建睿華管理諮詢有限公司 董事長:錢經武

(5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司 副董事長:山崎義則

(6)三菱汽車管理(中國)有限公司 董事:山崎義則

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)福州新密機電有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路

(2)建奔馳汽車有限公司:福建省福州市青口投資區奔馳大道1號

(3)江蘇綠捷機電科技有限公司:江蘇省太倉市城廂鎮弇山西路130號

(4)福建睿華管理諮詢有限公司:閩侯縣青口投資區東南(福建)汽車工業有限公司綜合

辦公樓

(5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號

(6)三菱汽車管理(中國)有限公司:上海市浦東新區陸家嘴環路1000號4階042號室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)福州新密機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架、排氣歧管

等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁)

(2)福建奔馳汽車有限公司:乘用車、商務車和相關零部件設計、生產、銷售及售後服

務，並作為戴姆勒股份有限公司授權的進口汽車車型及其後續產品的總經銷商

(3)江蘇綠捷機電科技有限公司:汽車零部件(VCU車輛管理控制器、電動助力轉向控制

器、汽車全液晶智能儀表...等)

(4)福建睿華管理諮詢有限公司: 提供企業有關「淨零碳排」之諮詢

(5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:引擎生產製造

(6)三菱汽車管理(中國)有限公司:車輛開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。