【公告】三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制

中央社

日 期：2024年06月26日

公司名稱：三地開發 (1438)

主 旨：三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制

發言人：鍾育霖

說 明：

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

陸瑩投資(股)公司

陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖

陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹

德美投資(股)公司

德美投資(股)公司代表人:莊峻宇

獨立董事:洪穎

3.許可從事競業行為之項目:從事為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】三地開發113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發113年度股東常會重要決議事項發言人：鍾育霖說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第28屆董事當選名單(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇(5)獨立董事:古木琴(6)獨立董事:洪穎(7)獨立董事:蕭錦鍾6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】法德藥113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月27日公司名稱：法德藥(4191)主 旨：法德藥113年股東常會重要決議事項發言人：詹惠如說 明：1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：113/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司112年度營業報告書(二) 本公司112年度監察人審查報告書(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案(六) 本公司「董事會議事規範」修訂案二、承認事項(一) 承認112年度營業報告書、財務報表案(二) 承認112年度虧損撥補案三、選舉及討論事項(一) 本公司第六屆董監事選舉案(二) 解除本公司董事及其代表人競業禁止案(三) 本公司擬辦理私募發行普通股案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

  • 【公告】安碁113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：安碁(6174)主 旨：安碁113年度股東常會重要決議事項發言人：陳孟成說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。當選名單：職稱 姓名董事 林逸倫董事 李靜怡董事 安聖電子科技(股)公司代表人 李耀銘獨立董事 王凱立獨立董事 張國雄獨立董事 楊慶忠獨立董事 葉莉英6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】和成113年股東常會重要決議

    日 期：2024年06月26日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成113年股東常會重要決議發言人：羅月英說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)通過承認本公司112年度盈餘分配案。(2)普通股股利:現金股利0.2元。3.重要決議事項二、章程修訂:無(1)本公司董事會議事辦法部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選出四席董事分別為1.邱立堅(府祿存投資有限公司法人代表)2.吳岳龍3.邱士楷(郁弘股份有限公司法人代表)4.邱啟新(富禾投資股份有限公司法人代表)三席獨立董事分別為1.邱靖雅2.王敏錡3.范偉洸共計7席6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】崴寶113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月28日公司名稱：崴寶(7744)主 旨：崴寶113年股東常會重要決議事項發言人：范崇德說 明：1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。報告事項：一、112年度營業報告二、112年監察人審查報告三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派四、修訂本公司「董事會議事規範」報告五、修訂本公司「誠信經營守則」報告六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告七、修訂本公司「道德行為準則」報告承認事項：一、112年度營業報告書及財務報表二、112年度盈餘分配案討論事項：一、修訂本公司「公司章程」修正案二、修定本公司「背書保證之管理作業辦法」案三、修定本公司「取得或處分資產處理程序」案四、修定本公司「資金貸與他人作業程序」案選舉事項：一、全面改選董事及獨立董事案其他討論事項：一、解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】伊雲谷113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：伊雲谷(6689)主 旨：伊雲谷113年股東常會重要決議事項發言人：林儀說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：董事7席(含獨立董事3席)董事：蔡佳宏董事：林儀董事：翁崇雄董事：明谷投資股份有限公司代表人：謝明宏獨立董事：黃逸宗獨立董事：林翰飛獨立董事：葉玉琳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】業旺113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月25日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺113年股東常會重要決議事項發言人：陳清土說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司（Loop Power Enterprise Corp.）(以下簡稱環藝公司）案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】國邑*113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：國邑*(6875)主 旨：國邑*113年度股東常會重要決議事項發言人：甘霈說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月28日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項發言人：蘇德仁說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)本公司及各合併子公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。(四)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國113年4月12日證保法字第1130001205號函要求針對本次私募案補充說明案。7.其他應敘明事項:(一)本公司112年度營業報告(二)112年度審計委員會查核報告書。(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)112年第四季健全營運計畫執行情形報告案(五)擬不辦理本公

  • 【公告】大立113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月25日公司名稱：大立(4716)主 旨：大立113年股東常會重要決議事項發言人：洪玉升說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過私募普通股現金增資案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】欣新網113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：欣新網(2949)主 旨：欣新網113年股東常會重要決議事項發言人：游偉民說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司增選1席董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案(2)通過解除董事及其代表人競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無