【公告】崴寶113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：崴寶 (7744)

主 旨：崴寶113年股東常會重要決議事項

發言人：范崇德

說 明：

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。

報告事項：

一、112年度營業報告

二、112年監察人審查報告

三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派

四、修訂本公司「董事會議事規範」報告

五、修訂本公司「誠信經營守則」報告

六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

七、修訂本公司「道德行為準則」報告

承認事項：

一、112年度營業報告書及財務報表

二、112年度盈餘分配案

討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」修正案

二、修定本公司「背書保證之管理作業辦法」案

三、修定本公司「取得或處分資產處理程序」案

四、修定本公司「資金貸與他人作業程序」案

選舉事項：

一、全面改選董事及獨立董事案

其他討論事項：

一、解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。