【公告】寬魚國際113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：寬魚國際 (6101)

主 旨：寬魚國際113年股東常會重要決議事項

發言人：莊偉民

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案。

本公司董事會任期屆滿全面改選，本次選任董事7席(含獨立董事4席)。

選舉當選名單：

(1)邱漢中

(2)邱(王黎)寬

(3)豪營投資有限公司代表人：莊偉民

(4)陳瑞璽(獨立董事)

(5)楊裕明(獨立董事)

(6)李龍興(獨立董事)

(7)蕭智蓉(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論事項：

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(二)其他討論事項：

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。