【公告】加高111年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2022年06月17日

公司名稱：加高 (8182)

主 旨：加高111年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：林國瑋

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊瑞陽

董事：楊景晴

董事：株式會社大真空代表人長谷川宗平

董事：株式會社大真空代表人飯塚實

獨立董事：陳柱(木堅)

獨立董事：葉茂松

獨立董事：許金義

4.舊任者簡歷:

董事：楊瑞陽 /加高電子股份有限公司董事長兼總經理

董事：楊景晴 /加高電子股份有限公司副總經理

董事：株式會社大真空代表人長谷川宗平 /株式會社大真空會長

董事：株式會社大真空代表人飯塚實 /株式會社大真空社長

獨立董事：陳柱(木堅) /加高電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：葉茂松 /艾普仕股份有限公司董事長

獨立董事：許金義 /Young Chi Corp.總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊瑞陽

董事：楊景晴

董事：株式會社大真空代表人長谷川宗平

董事：株式會社大真空代表人飯塚實

獨立董事：陳柱(木堅)

獨立董事：葉茂松

獨立董事：許金義

獨立董事：王培郁

6.新任者簡歷:

董事：楊瑞陽 /加高電子股份有限公司董事長兼總經理

董事：楊景晴 /加高電子股份有限公司副總經理

董事：株式會社大真空代表人長谷川宗平 /株式會社大真空會長

董事：株式會社大真空代表人飯塚實 /株式會社大真空社長

獨立董事：陳柱(木堅) /加高電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：葉茂松 /艾普仕股份有限公司董事長

獨立董事：許金義 /Young Chi Corp.總經理

獨立董事：王培郁 /國立虎尾科技大學機械設計工程系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 楊瑞陽 /持有股數5,000,493股

董事 楊景晴 /持有股數 600,000股

董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 /持有股數54,016,639股

董事 株式會社大真空代表人前田宏 /持有股數54,016,639股

獨立董事 陳柱(木堅) /持有股數 0股

獨立董事 葉茂松 /持有股數 0股

獨立董事 許金義 /持有股數 0股

獨立董事 王培郁 /持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/04~111/06/03

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無