【公告】力積電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月08日

公司名稱：力積電 (6770)

主 旨：力積電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：譚仲民

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/08

2.股東會召開日期:111/04/26

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(4)110年度員工酬勞與董事酬勞分派案。

(5)修訂「109年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。

(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」相關條文案。

(8)修訂本公司「誠信經營守則」相關條文案。

(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」相關條文案。

(10)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。

(4)擬提請解除董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/02/26

11.停止過戶截止日期:111/04/26

12.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日為民國111年02月25日(星期五)，現場過戶請於民國111年02月25日

(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司

股務代理部」辦理，掛號郵寄者以民國111年02月25日(最後過戶日)郵戳日期為

憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年03月26日至

111年04月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(3)受理股東提案時間：111年02月18日至111年03月01日。

(4)受理股東提案處所：300新竹市科學園區力行一路12號。

(5)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準

則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年03月26日起，至遲

於股東會二日前（111/04/23前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://

www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日

辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊

方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾

期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出

席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年

04月27日09時00分於（新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1)）延期或續行集會

，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開

會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。