【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日 期：2023年01月12日

公司名稱：力士 (4923)

主 旨：力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

發言人：鍾秉家

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/12

2.股東會召開日期:112/04/11

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業狀況報告

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告書

(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)本公司營餘轉增資發行新股案

(3)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/11

12.停止過戶截止日期:112/04/11

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條受理股東提案

受理資格:持有本公司已發行股份1%以上

受理提案期間:112/02/03~112/02/13

(2)本公司董事會尚未決議股利分派情形