【公告】創泓科技113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：創泓科技 (7714)

主 旨：創泓科技113年股東常會重要決議事項

發言人：曾耀德

說 明：

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

(2)通過辦理盈餘轉增資案。

(3)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。